Delitos Continuados De Malversación De Caudales Públicos, Estafa, Prevaricación Y Tráfico De Influencias, Delitos Contra La Hacienda Pública Y Delito De Encubrimiento : Abogacía Del Estado 2 / 46

«...de las constructoras. Para ello, J. E. M., con pleno conocimiento de su origen, estableció una mecánica de ocultación de los medios de pago procedentes bien de los fondos públicos, bien de las cantidades que por los conceptos ya dichos satisfacían las constructoras. Este sistema, que tenía como objetivo mantener la opacidad de los orígenes y de la titularidad de las operaciones, consistía en que, una vez recibidos tales cheques por J. E. M., eran intercambiados por cheques bancarios al portador que a su vez eran objeto de un continuo fraccionamiento en su importe, mezclándose en cada operación con otros efectos, tras lo cual eran ingresados en las distintas cuentas de L. R. I., o invertidos en adquisiciones inmobiliarias o destinados a consumo privado.

Esta operativa la desarrolló J. E. M. en diferentes sucursales del Banco Bilbao Vizcaya, de las que fue sucesivamente Director el procesado J. J. P. P. –con DNI núm. 2.174.668, nacido el 29 de julio de 1949, y sin antecedentes penales– y donde se presentaban a compensación los citados cheques, emitiéndose simultáneamente los que les sustituían. Para conseguir ocultar su origen, J. J. P. P., como se verá más adelante, hacía figurar en ocasiones en el dorso de los mismos y en las solicitudes de cheques que al efecto se confeccionaban, datos relativos a personas inexistentes o que eran ajenas a dichas operaciones bancarias.

L. R. I. y J. E. M. idearon la constitución, que tuvo lugar el 15 de febrero de 1990, de la compañía «Europe Capital, S. L.», para la tenen cia y ocultación de las ilícitas cantidades obtenidas por aquél, desempeñando J. E. M. el cargo de Administrador único de la citada entidad hasta el 27 de octubre de 1993.

En pago de la colaboración descrita, J. E. M. hizo suyas cantidades procedentes de los referidos orígenes, bien en nombre propio o en el de sus familiares, como más adelante se detallará.

II.

En el período inmediatamente anterior a la llegada de L. R. I. a la Dirección General de la Guardia Civil, las cantidades presupuestariamente destinadas a gastos reservados se ingresaban en las cuentas de la 598 51 Subcaja Pagadora de la Dirección General, custodiándose por la Sección de Caja de la Jefatura de Administración y Contabilidad, donde se llevaban los oportunos libros Mayor, Diario y de Caja, y se disponía de los fondos necesarios contra recibo firmado por el Director general, contabilizándose mediante justificante las disposiciones de estos gastos. Con fecha de 31 de octubre de 1986, existía en la Dirección General un remanente de 106.603.024 pesetas para gastos reservados que quedaron a disposición de L. R. I.

Durante el mandato de L. R. I., la Dirección General de la Guardia Civil tenía presupuestariamente asignados 58.382.000 pesetas anuales para destinar a gastos reservados, cantidades que eran libradas trimestralmente.

Libradas por el Tesoro las anteriores cantidades, y por orden expresa del Director general, éstas eran traspasadas ... »

INICIO

FINAL