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Calificación Del Delito
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«... recibió estos cheques de J. E. M., administrador de «Europe Capital, S. L.», como parte del precio real de venta del inmueble de la calle Platerías, 4.
– Por último, el cheque núm. 4772888, por importe de 1.000.000 de pesetas, en unión de los cheques bancarios del Banco Bilbao Vizcaya núm. 4772872 y 4772873, por importes de 2.000.000 de pesetas cada uno, fueron ingresados en la cuenta 12941-5 de la sociedad «Europe Capital, S. L.», financiando parcialmente su ampliación de capital de fecha 15 de enero de 1991.
2.
El 11 de enero de 1990, «Cubiertas y MZOV, S. A.» ordenó la emisión, con cargo a su cuenta en la Caja de Ahorros Vizcaína, del che que núm. 953013, por importe de 6.100.000 pesetas, el cual fue compensado en la sucursal 4022 del Banco Bilbao Vizcaya, canjeándose el 25 de enero por otros cheques, con los que a su vez se emitió, el 24 de abril de 1990, el cheque bancario del Banco Bilbao Vizcaya número 4185552, por importe de 3.240.574 pesetas. Este último cheque, en unión del núm. 4773134, al que se aludía en el párrafo anterior y de otros a los que se hacía referencia mas arriba –como el cheque bancario núm. 4151727 por importe de 3.480.000 pesetas con origen en otros emitidos por «Huarte», otros cheques bancarios procedentes de los cheques del Banco de España núms. 6452576 y 6452577, el cheque bancario del Banco de Comercio núm. 202097 y el cheque de «Huarte» núm. 400560– sirvieron para financiar el cheque bancario del Banco Bilbao Vizcaya núm. 4773278, por importe de 46.000.000 de pesetas, que fue cobrado por L. R. I. bajo la identidad de F. F. P.
D)Por último, y como en los casos de las empresas constructoras ya mencionadas, los responsables de «Sierra Comendador, S. A.», abonaron a L. R. I., a través de J. E. M., distintas cantidades que se corres618 51 pondían, en unas ocasiones, con un tanto por ciento de los importes netos de la adjudicación de obras de la Guardia Civil y en otras, con cantidades alzadas; todo ello a cambio de conseguir, al margen del procedimiento legal de selección de empresas licitadoras, la concesión de contratos de obras de la Dirección General de la Guardia Civil.
En este caso, también las cantidades satisfechas se contabilizaron como pagos por supuestos servicios consistentes en estudios e informes realizados por la compañía «Banto, S. A.», emitiéndose al efecto las oportunas facturas irregulares (hechos por los que se siguen otras diligencias en el Juzgado de Instrucción núm. 22 de los de Madrid).
Los citados pagos se efectuaban generalmente en metálico, de forma subrepticia, en los lugares y por las cantidades que previamente J. E. M. indicaba a C. Z. S., presidente de «Sierra Comendador». El importe total de las cantidades abonadas por «Sierra Comendador, S. A.», ascendió a 106.288.285 pesetas.
Cuando el pago de tales facturas no se verificaba en metálico, se emitían dos cheques: uno bancario y al portador, y otro nominativo a favor de la sociedad ... »
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Yira Suarez
22/07/2008
De verdad el yema del delito continuado es muy importante para nosotros los estudiantes del drecho, porque asi podemos entender conmas facilida todo lo que los profesores en los curso de derechco penal nos explican atte: yira muriel suarez peralta.
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