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 Abogacía del Estado »
DERECHO PENAL »
Calificación Del Delito
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«... número 4185508, de fecha 20 de abril de 1990 que fue cobrado por A. B. en pago de la adquisición por L. R. I. de una serie de cuadros en la «Galería Biosca», así como el núm. 4185510, por importe de 3.000.000 de pesetas, que fue ingresado el mismo día por J. E. M. en la cuenta 1037, de la que era titular su madre M. M. A.
V.
El procesado J. J. P. P. fue director de la agencia núm. 4022 del Banco Bilbao Vizcaya sita en la calle Cea Bermúdez, de Madrid, desde noviembre de 1986 a enero de 1991, en que pasó a desempeñar el mismo puesto en la sucursal núm. 1265 de la calle Montera, hasta noviembre de 1991. J. J. P. P. recibía en estas sucursales los cheques procedentes de la ilícita actividad de L. R. I., que le entregaba y presentaba a compensación J. E. M., para que se emitieran simultáneamente otros que les sustituían. Estas operaciones las realizaba directa y personalmente J. J. P. P., siguiendo las instrucciones de aquéllos, sin que conste conociera el origen ilícito de los medios de pago, pero realizando con ellos un continuo fraccionamiento –el importe de un cheque se transforma en otro u y otros de distintos importes individuales– y entrecruzamiento –los cheques de distintos orígenes se mezclan con los procedentes de otros–, con el fin de garantizar la opacidad, tanto del origen como de la titularidad de los efectos.
621 51 Con este objeto de lograr un plena ocultación de la procedencia de los medios de pago y de sus beneficiarios, J. J. P. P. utilizó frecuentemente, ya nombres correspondientes a personas supuestas, ya la identidad de personas ajenas a esas operaciones.
De este modo, era el propio director de la sucursal quien, siguiendo instrucciones de L. R. I. y de J. E. M., rellenaba con datos personales ficticios los correspondientes impresos de petición de cheques bancarios, a sabiendas de que dichos datos no se correspondían con la realidad, y que encubrían la verdadera titularidad en las operaciones de las que eran beneficiarios aquéllos.
A)Las identidades ficticias utilizadas por J. J. P. P. para confeccio nar los documentos bancarios de solicitud de cheques en la sucursal 4022 del Banco Bilbao Vizcaya, así como los núms. de los emitidos y fecha de los mismos, son los siguientes: 622 51 Nombre utilizado impreso N.º cheques Emisión A. E. M.
4151737 13-III-90 4151738 F. P. F.
4774677 16-II-91 4774679 A. M. G.
2741129 23-V-89 2741131 2741132 2741133 2741134 2741135 2741136 2741137 2741138 A. M. R.
4772883 12-XI-90 4772884 4772885 4772886 4772887 4772888 4772889 4772890 4772891 4772892 4772893 4772894 4772895 4772896 623 51 Nombre utilizado impreso N.º cheques Emisión A. M. R.
4772897 12-XI-90 4772898 4772899 4772900 4773201 A. M. S.
4022312 23-XI-88 4022315 4022317 4022318 4022319 4022320 L. M. E.
4185664 5-VI-90 4185665 4185666 J. A. M. B.
4185536 29-V-90 4185637 4185638 4185639 4185640 4185641 4185642 4185643 4185644 4185645 4185646 4185647 4185648 4185649 4185650 ... »
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Yira Suarez
22/07/2008
De verdad el yema del delito continuado es muy importante para nosotros los estudiantes del drecho, porque asi podemos entender conmas facilida todo lo que los profesores en los curso de derechco penal nos explican atte: yira muriel suarez peralta.
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