Delitos Continuados De Malversación De Caudales Públicos, Estafa, Prevaricación Y Tráfico De Influencias, Delitos Contra La Hacienda Pública Y Delito De Encubrimiento : Abogacía Del Estado 4 / 46

«... la oficina 7396 del Banco Bilbao Vizcaya, donde se abonó a la cuenta 1663 con fecha de 8 de marzo, librándose contra esta última cuen ta el cheque bancario del Banco Bilbao Vizcaya núm. 2830280, de fecha 28 de marzo de 1988, por importe de 9.000.000 de pesetas, cantidad que L. R. I. hizo suya ingresándola en la cuenta 1212, a su nombre. La cuenta 1663 figura abierta a nombre de J. M. S., personalidad supuesta que era utilizada por L. R. I. para ocultar el origen y destino de los fondos.

– Cheque núm. 3606468 El citado cheque, por importe de 11.500.000 pesetas y con fecha de cargo 8 de abril de 1988, fue compensado en la misma oficina y entidad que los de los apartados anteriores. En dicha sucursal se desglosó, en un cheque bancario por importe de 5.000.000 de pesetas y en un ingreso en la cuenta núm. 1663 referida en el párrafo anterior.

– Cheque núm. 3934756 L. R. I. se apropió también del importe de este cheque de 17.000.000 de pesetas, cargado en la cuenta 25-012128-6, el día 3 de agosto de 1988, e ingresado directamente el día anterior en la cuenta 1810 del Banco Bilbao Vizcaya, cuyos titulares eran él mismo y E. R. L., que en ese tiempo mantenía con L. R. I. una relación afectiva, sin que conste que conociera el destino público de los fondos sustraídos por su compañero sentimental.

– Cheque núm. 3934760 El cheque reseñado, de 10.000.000 de pesetas, cargado en cuenta el 14 de julio de 1988, fue compensado el día 13 de julio en la misma sucursal que los anteriores, ingresándose en la cuenta 1212 del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de L. R. I. la cantidad de 8.239.579 pesetas; el mismo día, se emitió el cheque bancario del Banco Bilbao Vizcaya al 600 51 portador núm. 428958, por importe de 1.760.421 pesetas. que destinó L.

R. I. a la adquisición de un vehículo marca «Volkswagen Golf», a nombre de su hijo L. J. R. C., a la empresa «Valenciana del Automóvil, S. A.».

– Cheque núm. 4479355 Este talón, de 12.500.000 pesetas y cuya fecha de cargo en el Banco de España es de 24 de noviembre de 1988, fue compensado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 4022, donde, en unión de otros cheques a los que después se hará referencia, fue canjeado a su vez por otros que L. R. I. utilizó para financiar la adquisición a M. M. C. de un chalet sito en la calle Osa Mayor de Aravaca (Madrid), a nombre de E. R. L., y la compra a «Gestión y Planificación Urbana, S. A.» de otro chalet en la calle Aranzueque (Aravaca), igualmente a nombre de E. R. L., quien posteriormente lo vendió a L. J. R. C., hijo de L. R. I.

– Cheques núms. 4750888 y 4750889 Estos talones, por importes de 5.400.000 pesetas y 965.000 pesetas, fueron ingresados en las cuentas núms. 1212 y 1810 de la sucursal 7396 del Banco Bilbao Vizcaya, titularidad de L. R. I. y de E. R. L. respectivamente, el día 12 de diciembre de 1988, habiendo sido cargados en la cuenta 25-012128-6 del Banco de España el día siguiente. El resto, de 100.000 pesetas, fue retirado por L. R. I. en ... »

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