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Calificación Del Delito
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«... España 25-012128-6, de fondos reservados.
b)18.000.000 de pesetas, en once cheques bancarios al portador del Natwest Bank (núms. 00140793, 00140794, 00140795, 00140796, 00140797, 00140798, 00140799, 00140801, 00140802, 00140803 y 00140804, por importe de 500.000 pesetas cada uno); en tres cheques bancarios al portador del Banco Central Hispano (núms. 4251005, 4251006 y 4251009, por importe también de 500.000 pesetas cada uno); y en once cheques bancarios más (de entre los núm. 4464398 al núme ro 446412), del Banco Central Hispano (por importe de 1.000.000 de pesetas cada uno) emitidos todos ellos a solicitud de «Construcciones Laín, S. A.» por los motivos ya relatados en el apartado II, que fueron compensados por C. Y. M., el día 4 de febrero de 1991, en la sucursal 0321 del Banco Central Hispano.
c) 12.000.000 de pesetas, en doce cheques bancarios del Banco Bilbao Vizcaya (núms. 4773202, 4773203, 4773204, 4773205, 4773206, 4773207, 4772895, 4772896, 4772897, 4772898, 4772899 y 4772900, por importe de 1.000.000 de pesetas cada uno) financiados con otros che ques emitidos, como se relató en el apartado III.C, a solicitud de la empresa constructora «Cubiertas y MZOV, S. A.».
2.
El 11 de enero de 1991, «Europe Capital, S. L.», representada como en anteriores ocasiones por J. E. M., compra una vivienda unifamiliar de dos plantas en Cizur Menor (Navarra), calle Cizurartea, núme ro 1, por un precio escriturado de 22.000.000 de pesetas (5 millones en efectivo y 17 millones de hipoteca). Inicialmente, el inmueble fue adquirido por L. R. I., mediante la entrega a la vendedora, «Industria y Técnica de Navarra, S. A.», de dos cheques bancarios del Banco Vizcaya, de fecha 17 de octubre de 1989, y por importes de 1.000.000 y 4.500.000 pesetas, respectivamente, financiados con el cheque núm. 5563578 de la cuenta 25-012128-6 del Banco de España; operación que fue luego resuelta, por lo que la sociedad devolvió a L. R. I. estas cantidades. Posteriormente esta entidad vendió a «Europe Capital» el referido chalet.
3.
A nombre de esta sociedad, J. E. M. también compró dos chalets con dos plazas de garaje cada uno, a la entidad «Promociones Roteñas, S. A.», representada por J. A. J. S., en la Urbanización «El Jardín de la Almadraba», de Rota (Cádiz). Por esta última operación pagó la cantidad de 11.000.000 de pesetas, en agosto de 1989, y 24.156.031 pesetas en octubre de 1991, si bien en la escritura se hizo constar un precio de 11.500.000 pesetas por cada uno –declarándose recibidas 500.000 pesetas–, que satisfaría en cuatro letras con vencimientos el 15 de octubre de 1992 (1.500.000 pesetas), 15 de octubre de 1993 (2.500.000 pesetas), 15 de octubre de 1994 (3.000.000 pesetas) y 25 de octubre de 1995 (4.000.000 pesetas).
635 51 4.
Por último, el 19 de febrero del mismo año, «Europe Capital, S. L.» adquiere una vivienda y su correspondiente garaje en la parcela 44 del plan parcial de aplicación de la casa... »
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