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 Abogacía del Estado »
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Calificación Del Delito
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«... de campo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un precio escriturado de 16 millones (se declaran recibidos 7.602.994 pesetas, y el resto de hipoteca).
B)L. R. I. utilizó también fondos procedentes de su ilícita actividad para desembolsar el capital social de la mercantil «Europe Capital, S. L.» y las sucesivas ampliaciones del mismo, en las fechas y por las cuantías que a continuación se especifican: 1.
El 9 de octubre de 1990, L. R. I. ingresó los cheques bancarios del Banco Bilbao Vizcaya núms. 4185559, 4185556 y 4087212, por importe de 5.000.000, 5.000.000 y 2.000.000 de pesetas, respectivamente, en la cuenta 12941-5 del Banco Bilbao Vizcaya propiedad de «Europe Capital, S. L.», para financiar la ampliación de capital en 12.000.000 de pesetas realizada en la citada sociedad en esa fecha, por la que aumentó de 2.500.000 pesetas de capital social hasta 14.500.000 pesetas. Estos cheques procedían de la compensación, el 25 de abril de 1990, en la sucur sal 4022 del Banco Bilbao Vizcaya, de los cheques del Banco Exterior emitidos a petición de «Hasa», por los motivos ya relatados anteriormente.
2.
El 15 de enero de 1991, L. R. I., con el fin de aumentar en 24.000.000 de pesetas más el capital de la sociedad (que en esa fecha pasó de 14.500.000 a 38.500.000 pesetas), ingresó en la cuenta núme ro 12941-5 del Banco Bilbao Vizcaya, a nombre de la sociedad, la cantidad de 19.900.000 pesetas, procedente de cheques bancarios del Banco Bilbao Vizcaya emitidos en la agencia 4022 para sustituir a los cheques núm. 6452573 y núm. 6452586 de la cuenta 25-012128-6 del Banco de España, de otros emitidos a solicitud de la constructora «Cubiertas y MZOV» –a cuya ilícita procedencia ya se ha aludido anteriormente–, así como de otro cheque solicitado por «Industria y Técnica de Navarra, S. A.», para devolver las cantidades satisfechas por L. R. I. en relación al chalet de Cizur ya referido. Además, el cheque bancario del Banco Bilbao Vizcaya núm. 4772888, por importe de 1.000.000 de pesetas, con origen en otros a su vez procedentes de cheques emitidos a solicitud de «Cubiertas y MZOV», se empleó, en unión de dos cheques bancarios del Banco Bilbao Vizcaya, por importe de 2.000.000 de pesetas, en efectuar un ingreso de 5.000.000 de pesetas, el 10 de enero de 1991, en la cuenta de la sociedad, que junto con el anterior sirvió para ampliar su capital en 24.000.000 de pesetas.
C)Finalmente, L. R. I. ingresó en la cuenta 12941-5, de la que era titular «Europe Capital, S. L.», en el banco Bilbao Vizcaya, las siguientes cantidades producto de su ilícita actividad: 1.
Cheque bancario núm. 4271378 del Banco Bilbao Vizcaya, por importe de 850.000 pesetas, emitido por la sucursal 4022 de dicho 636 51 Banco, para sustituir otros a su vez procedentes de otros emitidos a solicitud de las empresas «Obrascón» y «Sierra Comendador».
2.
Cheque bancario del Banco Bilbao Vizcaya núm. 2741132, por importe de 10.000.000 de pesetas, parte de ... »
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Yira Suarez
22/07/2008
De verdad el yema del delito continuado es muy importante para nosotros los estudiantes del drecho, porque asi podemos entender conmas facilida todo lo que los profesores en los curso de derechco penal nos explican atte: yira muriel suarez peralta.
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