Delitos Continuados De Malversación De Caudales Públicos, Estafa, Prevaricación Y Tráfico De Influencias, Delitos Contra La Hacienda Pública Y Delito De Encubrimiento : Abogacía Del Estado 35 / 46

«...cuyo importe –2.500.000 pesetas– se empleó en abonar, el 5 de marzo de 1990, 2.500.000 pesetas en la cuenta de la sociedad. El cheque había sido financiado con otros cheques del Banco Exterior de España solicitados por «Huarte», por las razones ya relatadas al referir los pagos de esta constructora.

D)De todo lo anterior se desprende, con meridiana claridad, que la sociedad instrumental «Europe Capital, S. L.», era una sociedad interpuesta, utilizada por L. R. I. para la mera tenencia y ocultación a la Hacienda Pública, del patrimonio obtenido de sus ilícitas actividades y, por ende, de la verdadera identidad del obligado tributario.

X.La procesada, B. R. P. P. –con documento nacional de identidad núm. 34.918.322, nacida el 26 de mayo de 1957, y sin antecedentes penales– contrajo matrimonio con L. R. I. el 26 de abril de 1991. A partir de ese momento, con pleno conocimiento de su origen ilícito y una vez llevada a cabo su sustracción, colaboró con éste en la ocultación, disposición y disfrute de los caudales públicos de los que se apropió L. R. I. referidos en el apartado I.

Para ello, B. R. P. P. procedió a la apertura en el banco CBI-TDB Union Bancaire Privé, de Ginebra (Suiza) de varias cuentas, bien a su nombre y al de L. R. I., bien al de otras personas de su familia, en las que se iba ingresando el producto del enriquecimiento ilícito de L. R. I. Las cuentas abiertas fueron las siguientes: A) Núm. 701262 BR, abierta el 13 de enero de 1992, a nombre de L. R. I. y B. R. P. P.

B) Núm. 701288 RP, abierta el 13 de enero de 1992, a nombre de B. R. P. P., J. P. L. (su madre), L. M. R. P. (su hermana) y J. L. R. P. (su hermano).

C) Núm. 701429 RL, abierta el 31 de enero de 1992, a nombre de J. L. R. P. y M. L. B. (esposa del anterior), y en la que figura autori zada B. R. P. P. desde su apertura.

D) Núm. 701404 LB, abierta el 13 de enero de 1992, a nombre de B. R. P. P. y L. M. R. P.

Con fondos procedentes de la citada cuenta núm. 701262 BR del CBI-TDB, B. R. P. P. adquirió, con fecha de 8 de noviembre de 1992, un inmueble en Le Route Marigot Vitit, en Saint Barthelemy (isla de Guadalupe) por 3.650.000 francos franceses.

Con el objeto de ocultar la titularidad tanto del citado inmueble como del apartamento adquirido en París, en la Rue General Detrie, 637 51 núm. 5, adquirido por L. R. I. el 25 de junio de 1993, B. R. P. P. contactó con R. C.; éste constituyó, con fecha de 9 de febrero de 1994, dos sociedades denominadas «SCI Emeraude Verte» y «SCI Emeraude Bleue», para la adquisición de los inmuebles. Dicha operación se financió con fondos procedentes de las cuentas bancarias que L. R. I. y B. R. P. P. tenían en Suiza.

Efectivamente, de las cuentas en el CBI-TDB de Ginebra núme ro 701262 BR y núm. 700356 ZNM (titularidad de L. R. I.) así como de la cuenta 292189-72 del Banco Credit Suisse, a nombre de la Fondation LRI Trust Vaduz, de la que L. R. I. era derechohabiente, se transfirie ron 18.683.520,59... »

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