Delitos Continuados De Malversación De Caudales Públicos, Estafa, Prevaricación Y Tráfico De Influencias, Delitos Contra La Hacienda Pública Y Delito De Encubrimiento : Abogacía Del Estado 5 / 46

«...efectivo.

– Cheque núm. 4750894 Este cheque por importe de 7.000.000 pesetas, cargado en la cuenta del Banco de España el 19 de diciembre de 1988, fue compensado en la sucursal 7396 del Banco Bilbao Vizcaya, abonándose el 17 de diciembre de 1988 en las siguientes partidas: 3.000.000 de pesetas, en la cuenta 498002 de la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Cambrils (Tarragona) a nombre de L. R. I.; 2.000.000 de pesetas, en la cuenta 1810 del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de L. R. I. y E. R. L.; 500.000 pesetas, en la cuenta 1212 del Banco Bilbao Vizcaya cuyo titular era L. R. I.; y 1.500.000 pesetas, que el propio L. R. I. ingresó en la cuenta de J. A.

– Cheque núm. 4750908 Este cheque por importe de 11.500.000 pesetas y cargado en la cuenta del Banco de España el 25 de enero de 1989, fue ingresado en la citada cuenta 1810 del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de L. R. I. y E. R. L., con fecha 24 de enero de 1989.

– Cheques núms. 5182723 y 5182744 Estos cheques, por importes de 11.500.000 y 4.000.000 pesetas, respectivamente, fueron cargados en la cuenta del Banco de España 601 51 el 19 de abril de 1989 y compensados en la sucursal 4022 del Banco Bilbao Vizcaya el 18 de abril de 1989, junto con otro cheque del Banco Hispano Americano por importe de 13.470.000 pesetas, emitido por «F & G Inversiones, S. A.» como consecuencia del vencimiento de una inversión en Deuda Pública del Estado realizada por J. S. I. a través de «Euroagentes, S. A.».

Estos cheques sirvieron para financiar el cheque bancario al portador núm. 2740941 del Banco Bilbao Vizcaya por importe de 26.000.000 de pesetas, pedido a nombre de A. V. G., personalidad ficticia, ingresándose el resto, 2.970.000 pesetas, en la cuenta 1810 titularidad de L. R. I. y E. R. L. el mismo día 18 de abril.

– Cheque núm. 5182759 Este cheque, por importe de 11.500.000 pesetas, cargado en la cuen ta del Banco de España con fecha 8 de septiembre de 1989, fue canjea do, junto con otros que se referirán más adelante, por varios cheques bancarios al portador del Banco Bilbao Vizcaya; entre ellos, el cheque núm. 4271404 por 6.256.677 pesetas –emitido a solicitud de E. R. L.–, sirvió para pagar a «Sierra Comendador, S. A.» las obras que realizó en el chalet de la calle Osa Mayor, de Aravaca, propiedad de aquélla; el che que núm. 4271405, por 1.472.500 pesetas, fue destinado por L. R. I. a la adquisición de objetos de arte en la «Galería Biosca» de Madrid; así mismo, el cheque núm. 4271406 por 4.770.823 pesetas fue ingresado en la cuenta núm. 1022487 del Barclays Bank a nombre de «Kiwi Computer, S. A.», compañía de la que formaban parte E. R. L. y A. B. L.

– Cheque núm. 5563578 Este talón, por importe de 11.500.000 pesetas, cargado en la cuenta del Banco de España, el 18 de octubre de 1989, fue empleado para la emisión de dos cheques bancarios del Banco Bilbao Vizcaya al portador, de fechas 17 de octubre de 1989 y por importes de 4.500.000 pesetas y 1.500.000 ... »

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